La Guardia di Finanza di Locri, al termine di una complessa verifica fiscale, hanno denunciato il rappresentante legale di una società di capitali alla locale Procura per la presentazione di dichiarazione infedele.
In particolare dopo una preliminare attività info-investigativa che ha consentito di rilevare come la società attenzionata, pur realizzando ricavi annui superiori ai dieci milioni di euro, aveva dichiarato al fisco operazioni imponibili attive pari a zero, è iniziata un’attività ispettiva mirata alla ricostruzione del reale giro di affari realizzato negli ultimi anni. L’analisi della documentazione acquisita ha consentito di rilevare l’omesso deposito del bilancio d’esercizio, discordanze nel valore contabile delle rimanenze di magazzino indicate nelle dichiarazioni fiscali presentate e constatare ricavi sottratti al fisco per oltre 10 milioni di euro con conseguente evasione all’Iva per oltre 1 milione di euro. I considerevoli ricavi sono stati occultati anche al fine di evadere l’Irap dovuta alla Regione Calabria.